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        [轉載]教你識別非法集資陷阱

        時間:2021-02-10   訪問量:1168


         

        案例一:好農民公司的高息回報陷阱

        2014年3月26日、30日,谷城男子汪某山與谷城縣廟灘鎮居民合資,在谷城縣工商局注冊成立湖北好農民生態農業開發有限公司、谷城好農民種養專業合作社(以下簡稱好農民公司),汪某山為兩公司法定代表人及實際控制人。二公司成立后,被告人以公司擴大再生產急需資金周轉為由,采取隱瞞事實真相,夸大政府扶持資金,承諾支付高額利息等手段,在社會上對不特定的人進行集資,先后有308名襄陽、谷城等地居民與好農民生態農業開發有限公司簽訂《無風險出借協議》,共計騙取上述人員資金2800余萬元。

        谷城法院審理后認為,被告人汪某山以非法占有為目的,虛構事實,隱瞞真相,使用欺騙手段非法集資,數額特別巨大,應當定性為集資詐騙罪。谷城法院遂依法作出一審判決:被告人汪某山犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年,并處罰金人民幣40萬元;違法所得由公安機關予以追繳,追繳后依法分別按比例返還給被害人,不足部分繼續追繳。

        風險提示:本案是一起涉案人數眾多、數額巨大的非法集資案件,谷城法院將公訴機關指控的非法吸收公眾存款的罪名改變為集資詐騙罪彰顯的是法律的尊嚴和對人民群眾切身利益的保護。當前,違法犯罪分子越來越狡滑,作案手法越來越隱蔽,他們總是抱著“道高一尺魔高一丈”的想法,層層包裝,設計出“完美”的陷阱,以當下熱門名詞、熱點概念進行炒作,用一些無商品、無實體的虛擬任務進行詐騙。更有甚者,借助微信群、QQ群等方式進行非法集資。受害者多為初入社會、毫無經驗的年輕人,或者那些已經退休、有穩定經濟收入的獨居老人。高收益必然伴隨高風險,不規范的經濟活動蘊藏著巨大的風險。大家一定要增強識別、防范各類非法集資行為的能力,選擇正規渠道投資理財,守護好自己的錢袋子。

        案例二:“信得利”案

        沈某系河南省洛陽人,2012年11月28日,沈某與丁某在谷城縣工商行政管理局注冊成立湖北谷城信得利投資有限公司,公司經營范圍:投資與資產管理。對農業、工業、商業投資;經濟信息咨詢,房產咨詢。丁某系法定代表人,任公司執行董事兼總經理,沈某任監事。

        2013年3月至2016年7月期間,沈某實際負責谷城信得利公司的經營管理,通過該公司單位業務人員及廣告宣傳屏等宣傳方式,承諾以支付1.2%-1.5%月利率的方式,先后向谷城縣城關鎮、冷集鎮等地居民楊某、鄧某等16人吸收存款共計人民幣300余萬元,案發前已支付利息59.8075萬元,歸還本金30.6929萬元,轉讓給他人公司債權10萬元。該公司將非法吸收的存款以高利率轉借給他人后無法收回。

        谷城法院審理后認為,被告單位湖北谷城信得利投資有限公司未經金融管理部門批準,超過經營范圍,以委托理財支付高于國家法定利率的方式向社會公眾吸收資金,從事金融活動,其行為已擾亂了國家金融管理秩序,沈某系直接負責的主管人員,其行為已構成非法吸收公眾存款罪,依法判決沈某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣五萬元;被告單位湖北谷城信得利投資有限公司犯非法吸收公眾存款罪,判處罰金人民幣十萬元,違法所得301.5萬元,除已支付給被害人的本金、利息、轉讓債權外,余款200余萬元予以追繳返還給被害人。

        風險提示:非法吸收公眾存款罪擾亂正常的金融秩序,給人民群眾造成巨額財產損失。此類案件涉案金額巨大,受害人員范圍廣,處置不當,極易引發群體性事件,給社會的穩定造成影響。此案的審判,及時遏止了沈某繼續非法吸收公眾存款的行為,避免讓更多人上當受騙。參與非法集資存在巨大風險,不僅不能收到預期效果,反而會血本無歸,得不償失。

        春節期間是親朋好友相聚的日子,同時也是非法集資高發期。市處非辦在此提醒廣大市民朋友,拒絕高利誘惑,樹立正確的投資理財觀念,自覺防范、抵制和遠離非法集資活動,守好錢袋子。


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